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Presentación Form BOIR

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El pasado 3 de diciembre de 2024, un tribunal federal del distrito Este de Texas emitió una orden que suspende temporalmente a nivel nacional la obligación de presentar el BOIR. Aun así, tienes la opción de presentar el informe de manera voluntaria si lo consideras oportuno.

Descripción

El Servicio de Presentación del Formulario BOIR (Beneficial Ownership Information Report) está diseñado para empresas que operan en los Estados Unidos y están obligadas a reportar información sobre la propiedad beneficiaria de sus entidades. Este formulario es esencial para cumplir con las normativas del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y mantener la transparencia financiera y operativa de tu negocio.

¿Qué incluye?

  • Revisión de requisitos legales:
    • Análisis de la estructura de tu empresa para identificar a los beneficiarios efectivos que deben ser reportados.
  • Preparación del Formulario BOIR:
    • Recopilación y organización de la información requerida, como datos personales de los propietarios beneficiarios y estructura empresarial.
    • Elaboración del formulario conforme a las normativas del FinCEN.
  • Presentación oficial:
    • Envío del formulario BOIR a las autoridades correspondientes dentro de los plazos establecidos.
  • Asesoría personalizada:
    • Resolución de dudas sobre el proceso y los requisitos para garantizar el cumplimiento total.
  • Seguimiento del trámite:
    • Supervisión del estado del formulario.

Este servicio es ideal para empresas que deben cumplir con las normativas de propiedad beneficiaria en EE. UU. y buscan una solución confiable y precisa.

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